Key Takeaways – Esquemas Pump and Dump en Criptomonedas
- Pump and Dump es un tipo de fraude donde el precio de una criptomoneda se infla artificialmente para luego desplomarse, dejando pérdidas a los inversores novatos.
- Suelen enfocarse en tokens nuevos o de baja capitalización, fáciles de manipular y sin respaldo real.
- Las redes sociales, influencers y canales como Discord o Telegram son los principales medios de difusión de estas estafas.
- Señales de alerta: subidas repentinas de precio sin fundamentos, noticias exageradas, FOMO, whitepapers poco claros.
- Evita invertir por impulso y nunca pongas más dinero del que estás dispuesto a perder.
- Investiga antes de invertir: revisa el proyecto, los fundadores, el propósito, la hoja de ruta y la liquidez real.
- Plataformas como Margex ofrecen un entorno seguro para aprender, practicar y operar sin caer en trampas comunes del mercado.
Los sistemas pump and dump, también conocidos como esquemas Ponzi, continúan plagando los mercados de valores y criptomonedas. En este artículo, aprenderemos más sobre ellos, cómo funcionan, algunos ejemplos y cómo podemos evitarlos.
Pump and Dump en Criptomonedas: Significado
Probablemente ya has escuchado antes sobre los esquemas pump-and-dump. Estos se producen cuando los inversores se aprovechan de un activo que experimenta una rápida subida de precio (pump), seguida de una caída mucho más rápida (dump). Podemos ver estos esquemas con muchísimos activos, incluyendo las criptomonedas.
| Señal de alerta | ¿Qué significa? | ¿Qué hacer? |
|---|---|---|
| Subida repentina de precio | Una moneda poco conocida se dispara sin razón clara | Investiga antes de comprar. Verifica gráficos y volumen real |
| Promoción excesiva en redes sociales | Influencers o grupos empujan una moneda agresivamente | Desconfía. Consulta fuentes independientes y whitepaper |
| Token sin propósito claro | El proyecto no tiene hoja de ruta o utilidad definida | Evita invertir. Busca proyectos con fundamentos sólidos |
| FOMO (miedo a quedarse fuera) | Te hacen sentir que perderás una oportunidad única | No inviertas por impulso. Decide con calma y datos |
| Volumen de trading bajo | Poca liquidez facilita la manipulación | Prefiere criptos con volumen estable y mercados activos |
| Ofertas “demasiado buenas” | Promesas de ganancias rápidas o retornos garantizados | Aléjate. En cripto, nadie puede garantizar rendimientos |
¿Qué significa Pump-and-Dump?
Un sistema pump and dump hace referencia a un tipo de fraude que implica la manipulación del mercado, a través de la inflación artificial y deliberada del precio de un activo a partir de información falsa, exagerada o engañosa sobre el valor del mismo. Los estafadores en los esquemas de este tipo suelen tener una posición establecida en una criptomoneda/acción y la venden después de que han creado una expectativa bastante alta sobre el activo. Es decir, después de pumpear. Estas personas se encargan de exagerar e incentivar a los novatos a que compren.
Al mismo tiempo, el nuevo comprador o inversor probablemente pierda una cantidad significativa de su capital, ya que el precio del activo caerá rápidamente. Por esta razón, estos sistemas se consideran ilegales.
Son muy comunes entre los activos digitales de pequeña capitalización y entre pequeñas compañías/empresas. En el pasado, se utilizaban las llamadas en frío para este tipo de estafas, pero hoy en día el internet ofrece formas más fáciles y baratas para contactar a más inversores a través de las redes sociales, correo no deseado o spam, sitios web de investigación de inversiones, etc.
¿Cómo funciona un esquema Pump and Dump?
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Un esquema Pump and Dump en criptomonedas es una estafa donde un grupo infla artificialmente el precio de un token (pump), para luego venderlo masivamente (dump), dejando a los nuevos inversores con grandes pérdidas.
Así operan los estafadores:
- Crean un token con bajo valor y sin utilidad real.
- Fabrican “noticias” y crean FOMO en redes sociales.
- Inflan el precio con compras coordinadas.
- Venden sus tokens cuando el precio se dispara.
- El precio se desploma y los nuevos inversores pierden dinero.
Estos tokens son muy fáciles de crear. Los desarrolladores también pueden crear miles de millones de estas monedas, lo que significa que se valorarán en fracciones de un centavo. Por ejemplo, un token Shiba Inu (SHIB) cuesta $0,00001774, para el momento en que escribimos este artículo, lo que significa que se pueden comprar 54.000 monedas por menos de $1.
Entonces, como alguien puede crear miles de millones de tokens que básicamente no cuestan nada, lo único que se necesita es convencer a la gente que está dispuesta a invertir para que compren estas monedas súper asequibles. Esto se hace a través de canales de Discord, foros en redes sociales o consiguiendo a influencers que promocionen el token a cambio de algunas monedas gratis.
Si los estafadores tienen mil millones de monedas que cuestan $0,000001, el valor total sigue siendo de $1.000 nada más. Pero si ellos consiguen que el precio suba así sea un decimal, tendrían $10.000. Si venden (dump) rápidamente, el precio caerá de forma drástica.
Estos delincuentes pueden manipular fácilmente la información disponible sobre las criptomonedas. La falta de contenido valioso y público crea estas condiciones beneficiosas para estas personas, ya que los inversores novatos carecen de recursos para verificar todos y cada uno de los detalles disponibles sobre una empresa.
Tipos de esquemas Pump and Dump
Los estafadores en línea ponen en práctica varios tipos de esquemas pump and dump para hacer dinero. Algunos de ellos son:
1. El clásico esquema pump and dump de criptomonedas
El procedimiento clásico implica que los estafadores manipulen la información sobre una criptomoneda. Aquí podemos incluir la falsificación de seguimiento/monitoreo de una moneda virtual, comunicados de prensa falsos y la difusión de ciertos detalles “internos” que pueden favorecer a una moneda y crear un miedo a no aprovechar determinada situación.
2. Boiler room
Un boiler room hace referencia a una pequeña empresa de brokers que utiliza varios brokers que ponen en práctica estrategias de venta engañosas para vender inversiones dudosas a los posibles compradores. Los brokers suelen vender acciones asequibles que la empresa compra o vende como creador de mercado, a través de llamadas en frío. Los brokers que trabajan en boiler rooms tratan de negociar la mayor cantidad posible de acciones y esto hace que el precio suba. Una vez que esto sucede, la empresa las vende para obtener ganancias.
¿Cómo saber si se trata de un esquema pump de criptomonedas?
Una de las formas más fáciles de detectar un esquema de bomba es cuando una criptomoneda desconocida sube muchísimo de precio repentinamente, sin una razón. Puedes ver esta información en el gráfico de precios de cualquier moneda.
Además, si ves muchos artículos o noticias sobre una moneda de pequeña capitalización en particular, en combinación con un aumento de su presencia en redes sociales, podría tratarse de una posible estafa. Si una moneda prácticamente desconocida de repente aparece en todo Facebook, o Twitter, tómalo como una advertencia.
Ejemplos de Pump and Dump
- Tokens baratos y accesibles: Es fácil convencer a miles de personas de comprar monedas fraccionarias.
- Difusión viral: Utilizan canales como Discord, Twitter, foros cripto y influencers.
- Falta de información confiable: Proyectos nuevos con documentación limitada dificultan el análisis.
- Exceso de promesas: Garantías de “enriquecerse rápido” son una señal clara de alerta.
Un grupo muy popular de e-sports, conocido como “FaZe Clan”, despidió a uno de sus socios y suspendió a otros tres miembros en medio de denuncias por su participación de una estafa pump and dump de criptomonedas.
En julio de 2021, cuatro miembros de FaZe Clan participaron en una estafa con una moneda llamada SaveTheChildren. Los estafadores, junto con algunos influencers, promocionaron el activo frente a todos sus seguidores. Una vez que el precio de la moneda subió, empezaron a vender las monedas que les habían ofrecido por participar en la estafa. Algunos de ellos ganaron hasta $25.000.
Un estudio realizado anteriormente por la Universidad Tecnológica de Sydney y la Escuela de Economía de Estocolmo descubrió unas 355 estafas pump and dump de criptomonedas que tuvieron lugar durante siete meses. Se estima que las personas que participaron en ellas ganaron millones.
Este tipo de estafas suelen darsencuando no hay suficiente información que respalde a los inversores y compradores de criptomonedas. De hecho, otro ejemplo podría ser cuando la criptomoneda de Squid Game se disparó. Los creadores la inflaron y luego desaparecieron con $3 millones que obtuvieron gracias a los inversores.
Lo mismo ocurrió con Floyd Mayweather Jr y Kim Kardashian, quienes supuestamente inflaron el precio de la criptomoneda EthereumMax. Una vez que los precios alcanzaron un máximo histórico, los ejecutivos se quedaron con ltra ganancia y dejaron a los dueños de las monedas con activos que no valían nada. Tiempo después, los inversores presentaron una demanda colectiva en la que acusaban a Mayweather y Kardashian de ser parte del esquema.
¿Cómo evitar los esquemas Pump and Dump?
Invertir en criptomonedas puede ser rentable, pero también muy arriesgado si no sabes detectar señales de alerta. Los esquemas pump and dump están diseñados para explotar tu miedo a perder una oportunidad (FOMO).
Aquí te mostramos cómo protegerte
| Situación sospechosa | Qué significa | Qué deberías hacer |
|---|---|---|
| Subida de precio sin explicación | Una moneda desconocida se dispara sin razón | Consulta el gráfico, analiza el volumen y busca fundamentos reales |
| Promoción masiva en redes | Campañas coordinadas en Discord, Telegram, Twitter | Evita actuar por impulso. Investiga el origen de la promoción |
| Token nuevo sin whitepaper | Sin información clara sobre el proyecto o los fundadores | No inviertas sin leer el whitepaper y entender el caso de uso |
| Promesas de riqueza rápida | Frases como “el próximo Bitcoin” o “compra antes de que explote” | Desconfía. Ninguna inversión legítima promete retornos garantizados |
| Baja capitalización y liquidez | Tokens con poco volumen de trading son más fáciles de manipular | Enfócate en criptos con liquidez estable y presencia en exchanges confiables |
Los compradores de criptomonedas deben hacer su tarea. La gente que sabe cómo codificar puede crear fácilmente una moneda virtual. Entonces, si ves que hay un nuevo token en el mercado que supuestamente te hará rico, investiga para saber un poco más. La Oferta Inicial de Moneda (ICO, por sus siglas en inglés), siempre tendrá un white paper donde se ofrecen detalles de la empresa, del token, de sus fundadores, sus objetivos, etc. Es un hábito que vale la pena adquirir antes de invertir en cualquier criptomoneda.
Un esquema de bombeo, además, suele crear mucha expectativa alrededor de la moneda y se encarga de difundirlo en redes sociales como Discord, Telegram, Twitter, etc., donde posiblemente haya gente interesada. Si alguien, de la nada, comienza a hacer mucha publicidad sobre una criptomoneda, lo más seguro es que sea una estafa.
Por último, si estás seguro de invertir, considera no involucrar más dinero de lo que puedes permitirte perder. Si bien es cierto que, bajo las condiciones adecuadas, un inversor podría ganar dinero con un sistema pump and dump, lo más probable hoy en día es que lo pierda.
Los pump and dumps suelen darse con criptomonedas con baja capitalización de mercado y poco volumen de trading. Si te mantienes alejado de las criptomonedas sin liquidez, la posibilidad de caer en un esquema de bomba se reduce considerablemente. También solemos pedirle a los inversores que no acepten consejos de inversión de foros en redes sociales o de artículos de noticias pagados para prevenir la manipulación del mercado de criptomonedas.
Las subidas repentinas de precios en monedas al azar son una señal que no debes ignorar. Como regla general, piensa que cualquier persona o grupo que prometa saber cuál es el próximo token que se disparará probablemente se trae algo entre manos.
Quienes se estén iniciando en el mundo de las inversiones, pueden apoyarse de plataformas de trading confiables como Margex para acceder a servicios de calidad y operar de manera segura. Puedes empezar aprendiendo cómo hacer un depósito, cómo comprar una criptomoneda y aprender sobre el trading de criptomonedas en Margex con tan solo seguir estos simples pasos.
¿Los Pump and Dumps son legales?
Los esquemas de bombeo han existido durante años y sus creadores han dominado el arte de hacerlos parecer muy reales y legítimos. Por esa razón, y para evitar caer en ellos, los inversores deben tener los ojos bien abiertos en todo momento.
¿Cuándo se debe vender en un Pump and Dump?
Los expertos creen que participar en estos sistemas no es para nada conveniente. El riesgo es notoriamente superior si lo comparamos con las ganancias que puedes obtener.
Uno no puede huir de los riesgos al invertir en altcoins, especialmente en las nuevas. De hecho, quienes forman parte del mundo de las criptomonedas han sido testigos de cómo un token puede perder más del 99.9% de su valor y no recuperarse jamás.
Muchos criptoactivos tienen una pequeña capitalización de mercado, lo que hace que sean fáciles de manipular en cualquier momento. Aunque, en este punto, es importante mencionar que esto ha venido cambiando con el rápido crecimiento del mercado y las nuevas regulaciones que han aplicado los países.
Dicho esto, no hay un momento “correcto” para vender o comprar en un pump and dump de criptomonedas porque los inversores podrían perderlo todo de un segundo a otro. Lo mejor es mantenerse alejado de estos escenarios que pueden perjudicarnos.
