Como todas as tecnologias emergentes, especialmente as relacionadas com os mercados financeiros, as criptomoedas proporcionam um amplo espaço e múltiplas oportunidades para criminosos, burlões, “puxadores de tapete” e outros maus actores que desejam obter lucros, contrariando a lei. O espaço das criptomoedas continua a proporcionar novos desafios a todos os seus participantes e à polícia cibernética, uma vez que, muitas vezes, é possível obter grandes lucros, especialmente durante os mercados em alta.
Esquemas clássicos utilizados pelos burlões e actualizações de IA
Algumas empresas de análise de cadeias de blocos acompanham as actividades dos burlões e dos autores de fraudes em geral, partilhando com o público dados sobre os seus lucros e as transacções através das quais transferem fundos roubados. De acordo com esses provedores de dados, as receitas dos maus jogadores foram bastante altas em 2022, compreendendo quase US $ 40 bilhões. Em 2023, esse número diminuiu, caindo de forma impressionante para US $ 24,2 bilhões. No início de 2024, as receitas dos golpistas caíram ainda mais.
No entanto, este ano começou com um mercado em alta e, em março, a capitalização global do mercado das criptomoedas disparou, uma vez que a principal criptomoeda, a Bitcoin, atingiu três máximos consecutivos este mês. O mais recente foi registado na semana passada, quando o BTC subiu para 73 800 dólares. Atualmente, a capitalização de mercado do Bitcoin equivale a incríveis US $ 1,2 trilhão, mas o preço do Bitcoin teve um salto de volta para a área de US $ 63.100.
Enquanto o mercado em alta continua, e não só a Bitcoin, mas também a Ethereum e outras altcoins estão em alta, os golpistas visam os utilizadores regulares, oferecendo-lhes um esquema clássico – os utilizadores recebem uma oferta para enviar qualquer quantidade de criptomoedas para as carteiras dos golpistas (os golpistas anunciam aqui uma falsa oferta ou um lançamento aéreo com o nome de uma grande empresa de criptomoedas – Ripple, Cardano), prometendo que os utilizadores receberão imediatamente o dobro da mesma criptomoeda.
O YouTube está cheio de anúncios fraudulentos deste tipo e os utilizadores de criptomoedas estão indignados com o facto de este líder da indústria não fazer nada para acabar com estes anúncios. O diretor executivo da Ripple, Brad Garlinghouse, o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, o líder da MicroStrategy, Bitcoiner Michael Saylor, e até Elon Musk têm-se queixado publicamente deste contratempo no YouTube. No entanto, estas queixas não surtiram efeito e os burlões continuam a reinar no mundo dos anúncios em vídeo no YouTube e dos vídeos na plataforma X (antigo Twitter), atraindo cada vez mais novas vítimas para as suas redes amplamente difundidas.
Novas tendências dos burlões de IA para 2024
Em 2024, como as ferramentas de inteligência artificial têm vindo a emergir e a crescer rapidamente, muitos burlões estão a mudar de tecnologias simples de deep-fake para deep-fake feitas por IA e lá está você a ver líderes da indústria de criptografia (parecendo quase indistinguíveis dos reais) oferecendo-lhe para enviar criptografia para as suas “carteiras de oferta” e depois receber o dobro disso de volta. A comunidade da criptomoeda teme que, dentro de alguns anos, os influenciadores gerados por IA nestes vídeos sejam impossíveis de distinguir das pessoas reais que copiam.
Além disso, os golpistas estão a lançar uma série de “novos tokens”. Muitos na comunidade, na esperança de ganhar dinheiro rápido, compram esses tokens e depois sofrem com as puxadas de tapete, quando os “desenvolvedores” desaparecem com os fundos ou começam a sair de sua própria criptografia usando esquemas de bombeamento e despejo.
Darknet, os resgates regressam à medida que o papel das stablecoins aumenta
Em 2023, após o encerramento do mercado Hydra, a popularidade da Darknet começou a aumentar novamente, registando novos máximos nas receitas criminais. Uma grande parte dos rendimentos ilegais provém da violação de sanções. No ano passado, uma grande parte das receitas globais dos burlões provinha dessa esfera – mais de 61% (aproximadamente 15 mil milhões de dólares). Estas receitas foram geradas por transacções de criptomoedas efectuadas por entidades e países sancionados ou dirigidas a estes, e foram em grande parte efectuadas na stablecoin USDT.
Recentemente, esta criptomoeda tornou-se popular entre os burlões e a maioria das transacções foi feita por eles na USDT da Tether ou na USDC da Circle – ambas garantidas por dólares americanos. Felizmente, estes emissores podem congelar as transacções e as carteiras. No ano passado, em outubro, quase US $ 1 milhão em USDT relacionados às guerras na Ucrânia e em Israel foram congelados pela Tether.
Os golpistas em 2023 estavam em declínio, de acordo com dados fornecidos pela Chainalysis – suas receitas caíram quase 30%. O número global de piratas informáticos na esfera DeFi também registou uma grande diminuição graças a várias melhorias de segurança – as receitas dos cibercriminosos diminuíram quase 55%. Ainda assim, o hack da Mixin Network foi um caso grande e ruidoso, com mais de 200 milhões de dólares em criptomoedas perdidas para os hackers. O protocolo Euler Finance também foi alvo de uma profunda pirataria, perdendo quase 200 milhões de dólares para os cibercriminosos.
Outra esfera lucrativa para os hackers no ano passado foi o ransomware, já que os vigaristas pegaram um total de US $ 1.1 bilhão em criptografia. Isso é mais do que o dobro do que eles obtiveram em 2022 e maior do que o pico de 2021, quando os pagamentos de resgate em criptografia quase atingiram US $ 1 bilhão.
No geral, como os sistemas de segurança têm melhorado, levando em consideração casos anteriores, a criptoesfera agora parece estar muito mais protegida de vários criminosos cibernéticos e golpistas do que antes. Ainda assim, é sempre bom manter-se vigilante e estar atento a quaisquer ameaças que possam estar a surgir no horizonte.
