Probabilmente avrai già sentito parlare dello schema pump and dump. Questo tipo di manipolazione si verifica quando gli investitori traggono vantaggio da un asset che vede un marcato aumento dei prezzi (fase pump) seguito da un calo dei prezzi ancora più rapido (fase dump). Questa manipolazione del prezzo delle criptovalute può avvenire su vari asset in finanza, comprese le criptovalute.
Dumpare: il significato nelle crypto
Uno schema pump and dump si riferisce a un tipo di frode che comporta un aumento dei prezzi artificioso e deliberato attraverso la diffusione di informazioni false, esagerate o fuorvianti sul valore dell’asset. Il gruppo di pompaggio che applica lo schema pump and dump crypto in genere ha una posizione consolidata nel circuito di scambio della criptovaluta/asset e di regola vende le sue posizioni dopo che l'hype porta a un prezzo più alto sulla borsa online. Operano quindi una manipolazione sul valore dell’asset per invogliare l’investitore poco esperto a comprare.
Allo stesso tempo, è probabile che il nuovo acquirente o investitore perderà una parte significativa del proprio capitale, dato che il prezzo artificioso dell’asset scenderà rapidamente. Lo schema pump and dump è considerato un’attività illegale.
Lo schema pump and dump è comune nella moneta digitale a piccola capitalizzazione e tra le piccole aziende/società. Mentre l’organizzatore della truffa in passato utilizzava chiamate a freddo (cd cold call) per portare a termine la manipolazione, ora Internet offre strumenti più economici e semplici per contattare l’investitore utilizzando il canale social social media, email di spam, siti di ricerca sugli investimenti, ecc.
Come funziona il pump and dump?
Tradizionalmente, gli schemi pump and dump sono stati condotti utilizzando le chiamate a freddo (cd “cold call”). Con l'avvento di Internet, questa pratica illegale è divenuta ancora più diffusa, anche nel circuito di scambio. L’organizzatore della truffa in genere pubblica informazioni false su un canale social o sulle piattaforme digitali dedicate al trading , inducendo l’investitore a comprare subito una moneta digitale. Spesso affermano anche di avere delle informazioni esclusive, secondo cui alcuni aggiornamenti o sviluppi comporteranno un aumento dei prezzi dell’asset o delle azioni. Una volta che gli acquirenti procedono all’acquisto, i truffatori vendono le loro monete/asset, provocando un drastico calo del prezzo delle criptovalute. I nuovi trader finiscono quindi per perdere i loro fondi a causa della transazione
Douglas Horn, chief architect di Telos Core Developers, ha spiegato come dopo il verificarsi di un aumento dei prezzi, gli attori della manipolazione al rialzo si liberano dei loro token avvalendosi dell’atmosfera FOMO che hanno creato. Questo si traduce in genere in un crollo repentino dei prezzi, che lascia i nuovi investitori con una scorta di criptovalute che ora possiedono un valore di molto inferiore rispetto a quello a cui erano state acquistate. In questo modo si creano perdite notevoli e spesso un recupero crediti impossibile.
Alcune criptovalute sono particolarmente frequenti in questo schema di manipolazione. Bitcoin, Ether e Dogecoin, ad esempio, sono asset digitali consolidati; occorre quindi qualcuno con una base di follower pari a quella di Elon Musk per diminuire o aumentare il loro valore. Tuttavia, poiché la creazione di un'intera blockchain crypto richiede molto tempo e fatica, coloro che coniano una nuova moneta digitale possono creare i propri token crypto utilizzando una blockchain esistente come Ethereum o Solana.
Questi token possono essere creati molto facilmente. Gli sviluppatori possono creare miliardi di queste monete, il che significa che sono valutate a frazioni di centesimo su una borsa online. La moneta token Shiba Inu (SHIB), ad esempio, vale 0,00001774$ al momento della scrittura, quindi puoi acquistare oltre 54.000 monete per meno di 1$.
Dal momento che chiunque può creare miliardi di token che non costano quasi nulla, è sufficiente convincere un numero sufficiente di investitori ad acquistare questa moneta digitale dal prezzo super conveniente. Questo viene fatto attraverso il canale social Discord, i forum dei social media o convincendo gli influencer online a promuovere il token in cambio di un profitto in monete gratuite.
Se i truffatori hanno un miliardo di monete del valore di 0,000001$, il valore della moneta che possiedono è comunque di solo 1.000$. Ma se riescono ad aumentare la quotazione di un token anche di un punto decimale, il valore delle loro monete ora va oltre i 10.000$. Se provvedono a vendere (fase dump) la loro scorta rapidamente su una borsa online, il valore diminuirà drasticamente.
I truffatori possono manipolare facilmente le informazioni disponibili su azioni e criptovalute. La mancanza di informazioni pubbliche e governative nella finanza digitale costituisce un ulteriore condizione vantaggiosa per i malintenzionati, dato che i potenziali nuovi investitori non dispongono di risorse sufficienti per verificare tutti i dettagli sulla quotazione di un'azienda.
1. Il classico schema pump and dump crypto
La procedura classica prevede che il gruppo di pompaggio metta in atto una manipolazione delle informazioni relative al prezzo delle criptovalute. Questo può comportare l'alterazione del valore effettivo di una moneta, che può avvenire con un canale social, notizie false e la circolazione di alcuni dettagli "degli esperti" che possono promuovere una moneta e creare il timore negli utenti di perdere un’opportunità.
2. La boiler room
Una boiler room (letteralmente, “caldaia”) si riferisce a una piccola società di intermediazione con vari broker che utilizzano un metodo di vendita artificioso e ingannevole per vendere investimenti di dubbio valore agli acquirenti. I broker in genere vendono asset a prezzi accessibili, che l'azienda acquista o vende come market maker tramite cold call. I broker che lavorano nelle boiler room cercano di fare trading su più asset possibili, aumentando così la quotazione. Una volta che il prezzo delle criptovalute aumenta, la società vende per ottenere un profitto.
Come riconoscere uno schema pump and dump crypto?
Uno dei modi più semplici per individuare uno schema di pump and dump crypto è quando una criptovaluta sconosciuta vede un rialzo improvviso e sostanziale del prezzo, senza una vera ragione. Puoi visualizzare queste informazioni sul grafico dello storico dei prezzi della moneta, riportato su ogni borsa online.
Inoltre, gli articoli di notizie pubblicati a pagamento che pubblicizzano una moneta a bassa capitalizzazione, in combinazione con un aumento dell'attività sui social media che copre quella particolare criptovaluta potrebbero essere un'indicazione di uno schema di crypto pump corso. Se una moneta poco nota con una capitalizzazione di mercato bassa appare all'improvviso su Facebook o Twitter, bisogna stare attenti.
Esempi di crypto pump
Un popolare gruppo di e-sport noto come "FaZe Clan" ha licenziato uno dei suoi associati e sospeso altri tre membri a seguito delle segnalazioni del coinvolgimento in una truffa di crypto dump.
All’inizio di luglio 2021, i quattro membri del FaZe Clan hanno preso parte a uno schema pump and dump per una moneta chiamata SaveTheChildren. Il gruppo di pompaggio, insieme ad alcuni influencer, ha promosso l’asset nei confronti della loro base di follower. Una volta che il prezzo delle criptovalute è aumentato, hanno iniziato a vendere le crypto che erano state loro assegnate per prendere parte alla truffa. Alcuni di loro hanno ottenuto un profitto di circa 25.000$.
Uno studio precedente condotto dalla University of Technology Sydney e dalla Stockholm School of Economics ha scoperto 355 truffe pump and dump crypto che hanno avuto luogo nell'arco di sette mesi. Secondo quanto riferito, le persone coinvolte in questi schemi sono riuscite a manipolare i mercati fino a ottenere un profitto di milioni.
Tali truffe pump and dump si verificano principalmente quando non ci sono informazioni sufficienti per l’investitore e gli acquirenti di criptovalute. Ad esempio, il token crypto di Squid Game è salito alle stelle con un rialzo incredibile. I fondatori della moneta hanno gonfiato il valore del token e in seguito sono svaniti con un profitto di 3 milioni di $ realizzato dagli investitori.
Un esempio pump and dump crypto simile simile si è verificata anche con Floyd Mayweather Jr e Kim Kardashian. Secondo quanto riferito, la coppia ha pompato il prezzo di EthereumMax. Subito dopo che l’aumento dei prezzi ha raggiunto il massimo storico, i dirigenti dell'azienda si sono accaparrati il profitto e hanno lasciato gli hodler di monete con degli asset senza alcun valore. Successivamente, gli investitori hanno intentato un'azione legale collettiva accusando Mayweather e Kardashian di far parte del piano, nel tentativo di ottenere un recupero crediti.
Come evitare lo schema crypto dump
È sempre fondamentale capire se la paura di perdere un’occasione (FOMO) è il motivo per cui stai investendo in un determinato asset crypto. Potresti avere l’impressione che tutti coloro che sono intorno a te stiano diventando ricchi e ottenendo un profitto grazie a Bitcoin, Ether o Doge, ma probabilmente non è così.
Coloro che vogliono operare nella criptovaluta devono svolgere i loro compiti e studiare. Le persone con conoscenze di coding possono facilmente creare criptovalute. Se c'è un nuovo token sul mercato che presumibilmente può portarti un profitto, effettua delle ricerche approfondite per saperne di più. L'offerta iniziale di monete (ICO) avrà un white paper aziendale, che offre dettagli sull'azienda, il token, il team fondatore, gli obiettivi, ecc. È buona abitudine conoscere queste informazioni prima di investire in qualsiasi criptovaluta.
Lo schema pump and dump crypto comporta la creazione di molto rumore attorno all’asset. Questo hype viene diffuso attraverso il canale social a cui sono iscritti i trader potenzialmente interessati, come Discord, Telegram, Twitter, ecc. Se qualcuno inizia a promuovere aggressivamente una nuova moneta dal nulla, è probabile che dietro ci sia una truffa.
Infine, se sei sicuro di investire, considera di non operare con più denaro di quello che sei disposto a perdere. Naturalmente, nelle giuste circostanze, un investitore potrebbe trarre profitto da uno schema pump-and-dump, ma è più sicuro presumere che i tuoi fondi probabilmente spariranno nel nulla.
I pump and dump crypto generalmente si verificano su monete con capitalizzazione di mercato e volumi di scambio bassi. Evitando le criptovalute illiquide, le tue possibilità di perdere denaro in un pump and dump si riducono significativamente. Ai trader si consiglia anche spesso di non accettare consigli di investimento che provengono dai forum dei social media o dagli articoli di notizie pubblicati a pagamento, per prevenire la manipolazione del mercato.
L'improvviso rialzo casuale del prezzo delle criptovalute può indicare un potenziale schema di pump and dump crypto. Come regola generale, ricorda che qualsiasi persona o gruppo che promette di sapere quale sia il prossimo token da pompare, probabilmente ha un secondo fine. Pertanto, evitare tali investimenti è un’ottima decisione!
Gli investitori inesperti possono contare su piattaforme di trading affidabili come Margex per accedere a servizi di trading di criptovalute sicuri e all'avanguardia. Puoi iniziare imparando come effettuare un deposito, acquistare una criptovaluta e imparare a fare trading di criptovalute su Margex in pochi semplici passaggi.
Il crypto pump è una pratica lecita?
Gli schemi di pump and dump esistono da anni e i loro creatori hanno imparato l'arte di farli apparire molto reali e leciti. L’investitore deve stare attento a tali schemi e al gruppo di pompaggio che cerca di trarre profitto dai nuovi investitori meno accorti.
Quando dovrei vendere un pump and dump?
Gli esperti ritengono che partecipare a schemi di pump and dump crypto sia molto rischioso. La possibilità di ottenere un profitto rapido ed elevato sembra certamente superare i loro vantaggi.
Non si può scappare dal fattore di rischio quando si investe in altcoin, soprattutto nelle crypto più nuove. La comunità delle criptovalute ha assistito alla perdita di oltre il 99,9% del valore dei token crypto dai loro picchi e raramente si verifica un successivo rialzo.
Molti asset crypto hanno capitalizzazioni di mercato ridotte, il che le rende facili da manipolare in qualsiasi momento. Tuttavia, questa situazione cambia rapidamente man mano che il mercato delle criptovalute cresce e vengono applicate più normative in tutti i paesi.
Non c'è un momento giusto per acquistare o vendere un token in uno schema pump and dump crypto, perché gli investitori potrebbero perdere tutto il loro capitale se aprono una piccola finestra. Pertanto, consigliamo vivamente agli investitori di allontanarsi subito da tali tipi di truffa.
Domande frequenti sullo schema pump and dump crypto
Il pump crypto è legale?
Le truffe pump and dump sono generalmente illegali nei mercati azionari come quello di Wall Street. Tuttavia, quando si tratta della finanza crypto, mentre gli schemi pump and dump sono disapprovati, non sono esattamente illegali a causa della mancanza di una regolamentazione ad hoc.
Come si individuano gli schemi di pump and dump crypto?
Uno degli indicatori più significativi di una manipolazione pump and dump è l'estremo clamore costruito attorno a una criptomoneta. Quando una moneta viene promossa come il "prossimo Bitcoin" o la "prossima criptovaluta che può renderti milionario", potrebbe trattarsi benissimo di un dump crypto.
Quando identifichi un clamore straordinario o un insolito ottimismo su una criptovaluta relativamente sconosciuta senza un motivo particolare o per delle ragioni che non hanno molto senso, considerala una bandiera rossa e indaga ulteriormente prima di decidere di investire.
Come riconoscere uno schema crypto dump?
Gli investitori o i potenziali acquirenti di criptovalute possono individuare uno schema di pump and dump dall'aumento parabolico del prezzo delle criptovalute su un arco temporale di breve periodo. Ciò è particolarmente vero se l’asset era sconosciuto fino a poco tempo prima.
Quando i truffatori creano notizie false e positive su una moneta e fanno acquisti privilegiati, finiscono per creare l'illusione che qualcosa di grande stia per accadere, innescando un senso di FOMO nelle persone. Quindi antenne dritte quando ti imbatti in queste iperbole di marketing.
Come predire il prossimo crypto dump?
Quando viene lanciato un nuovo progetto crypto, fai attenzione all'ICO. I nuovi investitori tendono a perdere di vista l'ovvio quando vengono intossicati dalla promessa di un nuovo progetto in erba e dall'aumento dei prezzi delle criptovalute.
È facile cadere nelle truffe e in una manipolazione nel mercato della finanza parzialmente regolamentata, come quello delle criptovalute. Ecco alcuni suggerimenti per prevedere un pump and dump e stare lontano dal rischio.
- Se trovi nuove criptovalute sconosciute promosse da estranei su Internet, non affrettarti a saltare sul carro. Fai la tua ricerca (detta anche DYOR), controlla il whitepaper e acquisisci familiarità con il progetto. Ogni investitore dovrebbe farlo per ogni asset digitale per decidere consapevolmente se il token ha un potenziale a lungo termine.
- Se un progetto crypto non ha uno scopo chiaro, sembra irrealistico o troppo bello per essere vero o ha una tabella di marcia di sviluppo poco chiara, fidati del tuo istinto. Queste sono tutte bandiere rosse per gli investimenti in finanza.
In sintesi
L'enorme successo di asset crypto come Bitcoin ed Ether ha indotto l’organizzatore della truffa moderna ad attrarre potenziali investitori e sfruttare la mancanza di regolamentazione (e informazioni). Fortunatamente, non è difficile evitare di cadere vittima di truffe pump and pump. Prima di investire in qualsiasi criptovaluta nuova o "di tendenza", ricorda di eseguire la due diligence, ovvero le dovute ricerche.
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