Comme toute technologie naissante, en particulier dans le domaine des marchés financiers, les crypto-monnaies offrent un vaste espace et de multiples opportunités aux criminels, escrocs, tireurs de ficelles et autres mauvais acteurs qui souhaitent faire des profits en s'opposant à la loi. L'espace cryptographique ne cesse d'offrir de nouveaux défis à tous ses participants et à la cyberpolice, car il y a souvent de gros profits à engranger, en particulier lorsque les marchés sont haussiers.
Schémas classiques utilisés par les escrocs et améliorations apportées par l'IA
Certaines sociétés d'analyse de la blockchain suivent l'ensemble des activités des escrocs et des fraudeurs, partageant avec le public des données sur leurs profits et les transactions par lesquelles ils transfèrent des fonds volés. Selon ces fournisseurs de données, les revenus des mauvais joueurs étaient assez élevés en 2022, représentant près de 40 milliards de dollars. En 2023, ce chiffre a diminué, tombant de manière impressionnante à 24,2 milliards de dollars. Au début de l'année 2024, les revenus des escrocs ont encore diminué.
Cependant, cette année a commencé par un marché haussier et, en mars, la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies est montée en flèche, la principale crypto-monnaie, le bitcoin, ayant atteint trois sommets historiques consécutifs ce mois-ci. Le plus récent a été enregistré la semaine dernière, lorsque le BTC a atteint 73 800 dollars. À l'heure actuelle, la capitalisation boursière du bitcoin s'élève à 1 200 milliards de dollars, mais le cours du bitcoin a rebondi jusqu'à la zone des 63 100 dollars.
Alors que le marché haussier se poursuit et que non seulement le bitcoin, mais aussi l'ethereum et d'autres altcoins sont en hausse, les escrocs ciblent les utilisateurs réguliers en leur proposant un schéma classique : les utilisateurs se voient proposer d'envoyer n'importe quel montant de crypto-monnaie dans les portefeuilles des escrocs (les escrocs annoncent ici un faux cadeau ou un airdrop du nom d'une grande société de crypto-monnaie - Ripple, Cardano), en promettant que les utilisateurs recevront immédiatement un double montant de la même crypto-monnaie.
YouTube regorge de publicités frauduleuses de ce type et les utilisateurs de crypto-monnaies s'indignent de ce que le leader du secteur ne fasse rien pour mettre fin à ces publicités. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, le Bitcoiner Michael Saylor, leader de MicroStrategy, et même Elon Musk se sont plaints publiquement de cette mésaventure sur YouTube.
Toutefois, ces plaintes ne servent à rien et les escrocs continuent de régner dans le monde des publicités vidéo sur YouTube et des vidéos sur la plateforme X (anciennement Twitter), attirant de plus en plus de nouvelles victimes dans leurs filets largement répandus.
Nouvelles tendances en matière d'escroquerie à l'IA pour 2024
En 2024, avec l'émergence et la croissance rapide des outils d'intelligence artificielle, de nombreux escrocs passent des technologies de deep-fake simples aux deep-fakes réalisés par l'IA et vous voyez des leaders de l'industrie des crypto-monnaies (presque impossibles à distinguer des vrais) vous proposer d'envoyer des crypto-monnaies dans leurs "giveaway wallets" et d'en recevoir le double en retour. La communauté des crypto-monnaies craint que d'ici quelques années, les influenceurs générés par l'IA dans ces vidéos soient impossibles à distinguer des personnes réelles qu'ils copient.
En outre, les escrocs lancent de nombreux "nouveaux jetons". De nombreux membres de la communauté, espérant faire de l'argent rapidement, achètent ces jetons et souffrent ensuite de la disparition des "développeurs" avec les fonds ou commencent à se retirer de leur propre crypto en utilisant des systèmes de pompage et de vente.
Le darknet et les rançons reviennent alors que le rôle des stablecoins s'accroît
En 2023, après la fermeture du marché Hydra, la popularité du Darknet a recommencé à croître et les revenus criminels ont atteint de nouveaux sommets. Une grande partie des revenus illégaux provient de la violation des sanctions. L'année dernière, une grande partie des revenus globaux des escrocs provenait de cette sphère - plus de 61 % (environ 15 milliards de dollars). Ces revenus ont été générés par des transactions en crypto-monnaies effectuées par des entités et des pays sanctionnés ou par des adresses à ces entités et pays, et ils ont été en grande partie réalisés en stablecoin USDT.
Récemment, cette crypto-monnaie est devenue populaire parmi les escrocs et la majorité des transactions ont été effectuées par eux en USDT de Tether ou en USDC de Circle, tous deux garantis par des dollars américains. Heureusement, ces émetteurs peuvent geler les transactions et les portefeuilles. L'année dernière, en octobre, près d'un million d'USDT liés aux guerres en Ukraine et en Israël ont été gelés par Tether.
En 2023, les escrocs étaient en déclin, selon les données fournies par Chainalysis - leurs revenus ont chuté de près de 30 %. Le nombre total de piratages dans la sphère DeFi a également connu une forte baisse grâce à de multiples améliorations de la sécurité - les revenus des cybercriminels ont chuté de près de 55 %. Néanmoins, le piratage du Mixin Network a été un cas important et retentissant, avec plus de 200 millions de dollars en crypto-monnaies perdus par les pirates. Le protocole Euler Finance a également été victime d'un piratage en profondeur, les cybercriminels ayant perdu près de 200 millions de dollars.
Les ransomwares ont été un autre domaine lucratif pour les pirates l'année dernière, puisque les escrocs se sont emparés d'un total de 1,1 milliard de dollars de crypto-monnaies. C'est plus du double de ce qu'ils ont obtenu en 2022 et plus que le pic de 2021, lorsque les paiements de rançons en crypto ont presque atteint le milliard de dollars.
Dans l'ensemble, depuis que les systèmes de sécurité se sont améliorés, compte tenu des cas précédents, la sphère cryptographique semble aujourd'hui beaucoup mieux protégée des divers cybercriminels et escrocs qu'auparavant. Néanmoins, il est toujours bon de rester vigilant et de se méfier des menaces qui pourraient se profiler à l'horizon.
